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      信托起诉信托,背后公司诈骗近400亿

      国朝说 国朝说
      2021-03-18 17:41 407 0 0
      2021年3月15日,中国裁判文书网公布了一份民事裁定书,中诚信托以双方达成和解为由,申请解除对大业信托价值3043万元财产的查封。

      作者:老万

      来源:国朝说(ID:GuoChaoShuo123456)

      2021年3月15日,中国裁判文书网公布了一份民事裁定书,中诚信托以双方达成和解为由,申请解除对大业信托价值3043万元财产的查封。

      需要注意的是,这是一起业内非常少见的信托公司起诉信托公司的案件,而且在这个案件背后更是牵涉一桩金额高达400亿的金融诈骗大案。 

      2017年,大业信托发行成立了盈富3号集合资金信托计划,总规模70560万元,信托资金用于向重庆恒韵医药受让其所持有的对三甲医院的应收账款债权,其中优先级信托单位和次级信托单位的比例为 3:1,华业资本的子公司西藏华烁是次级信托单位的认购者,中诚信托认购的是优先级单位。 

      2018年5月,重庆医科大学校长雷寒落马,重庆医疗圈掀起了反腐风暴,波及了很多医院和医药企业,而重庆恒韵医药实际控制人李仕林与雷寒关系非常密切。 

      裁判文书显示,2018年7月,重庆市公安局在工作中发现重庆恒韵医药公司采取应收款质押方式,向汉口、民生、光大、中信等十几家银行进行贷款,金额合计142亿元。 

      经税务部门对该公司提供的应收账增值税发票进行甄别,发现发票没有国家税务局总局印章,发票上的票面金额与税务系统内部实际金额不符,发票疑似伪造。 

      另外还发现李仕林等人通过伪造重庆恒韵医药公司持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权,转让给北京华业资本控股股份有限公司的形式融资,骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款243亿元,尚有101.89亿元未归还。

      也就是说,重庆恒韵医药涉嫌诈骗近400亿元。 

      值得注意的是,重庆恒韵医药的实控人李仕林是华业资本的二股东,这起案件也直接导致了华业资本退市。 

      此后大业信托将西藏华烁、重庆恒韵、华业资本告上法庭。 

      2021年2月25日,华业资本发布公告,关于大业信托与西藏华烁、重庆恒韵、华业资本合同纠纷一案,法院判决如下: 

      1、西藏华烁应于本判决生效之日起15个工作日内向大业信托支付差额补足金5.07亿,并支付违约金,承担责任后有权在承担责任范围内向重庆恒韵追偿; 

      2、华业资本应对西藏华烁上述债务承担连带清偿责任,承担责任后有权向西藏华烁追偿; 

      3、因重庆恒韵涉嫌经济犯罪,驳回大业信托的起诉。 

      大业信托虽然打赢了官司,不过想收回钱恐怕并不容易。此外,有关部门一直要求华业资本的实际控制人周文焕回国配合调查,但得到的回复是:周文焕病情不稳定,故无法亲自回国。 

      最后留点问题给大家:中诚信托为什么要购买大业信托发的产品呢?是自有资金还是集合资金呢?和解的原因又是什么?

      注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

      本文由“国朝说”投稿资产界,并经资产界编辑发布。版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢!

      原标题: 信托起诉信托,背后公司诈骗近400亿

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